Ռուսաստանում բանկերը գումարների փոխանցման ժամանակ սկսել են պարզել ազգակցական կապը
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՍեղմեք ԱՅՍՏԵՂ, լրացրեք օնլայն հայտը և մոռացեք հոսանքի վարձի մասին
Ռուսաստանի բանկերը սկսել են պարզել հաճախորդների ազգակցական կապը այն անձանց հետ, որոնց ցանկանում են փոխանցել մեծ գումարներ, գրում է РИА Новости-ն։
Այդպիսի փոխանցման փորձի դեպքում գործարքը սկզբում արգելափակվում է։ Հետո բանկի աշխատակիցը կապ է հաստատում հաճախորդի հետ և հարցնում է մանրամասներ՝ ներառյալ ստացողի ամբողջական տվյալները և նրա ազգակցական կապը հաճախորդի հետ։ Բացի այդ, կարող են հետաքրքրվել, թե ինչ նպատակով են նախատեսված այդ գումարները։
ՌԴ Կենտրոնական բանկի տեղեկատվական անվտանգության վարչության տնօրեն Վադիմ Ուվարովը նշել է, որ բանկերը ստուգում են բոլոր փոխանցումները՝ հնարավոր խարդախության նշանների համար և կասեցնում կասկածելի գործարքները՝ գումարների հափշտակման հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով։
2025 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի փոխանցումների խարդախության նոր ցուցակ, որտեղ կավելացվի երկու նոր կետ՝ օնլայն-բանկում մուտքի համար հեռախոսահամարի փոփոխությունը և Արագ վճարումների համակարգով մեծ գումարի փոխանցումն ինքն իրեն։
Ավելի վաղ՝ 2024 թվականի հուլիսին, Կենտրոնական բանկը ընդլայնել էր կասկածելի գործարքների ցուցակը մինչև վեց կետ, որոնցով բանկերը պետք է առաջնորդվեն կանխարգելման համար․
փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնցով նախկինում կատարվել են խարդախություններ,
տվյալներ ստացողի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին,
արտաքին աղբյուրների տեղեկատվություն՝ օրինակ՝ կապի օպերատորներից հաճախորդի անսովոր ակտիվության վերաբերյալ,
փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք ընդգրկված են ԿԲ խարդախ հաշիվների բազայում,
հաճախորդի համար ոչ բնորոշ գործարքներ՝ գումարի չափով, հաճախականությամբ, ժամանակով կամ վայրով,
գործարք կատարելու փորձ այն սարքից, որը նախկինում օգտագործվել է խարդախների կողմից և գրանցված է ԿԲ տվյալների բազայում։
Հետևեք մեզ՝ այստեղ
Կրեմլը նոր տարում սպասում է օտարերկրյա հյուրերի․ Պեսկով
Հունաստանը միացել է Ուկրաինայի համար զենք գնելու նախաձեռնությանը
Ռուսաստանում բանկերը գումարների փոխանցման ժամանակ սկսել են պարզել ազգակցական կապը
Հրադադարի ծամծմված փաստաթուղթը. ի՞նչ արդյունք է տվել Թրամփի վարչակազմի հետ ռուս-ուկրաինական հերթական հանդիպումը
Եվրոպան և Աֆրիկան մինչև 2040 թվականը կարող են կապվել ստորջրյա եզակի թունելով
Թուրքիայի ամենավտանգավոր շրջանը Ադանայում է. ԱԲ
Իսրայելում կկայանա եռակողմ գագաթնաժողով՝ Նեթանյահուի, Հունաստանի և Կիպրոսի առաջնորդների մասնակցությամբ
Ուզում եմ ցույց տալ մի շատ հետաքրքիր օդերևութաբանական երևույթ. Գագիկ Սուրենյան
Գրեթե 10 օր է Ավան Խուդյակով 3-րդ նրբանցքում 10-ից ավելի տան տերեր չեն կարողանում ներս ու դուրս անել․ խմելու ջուրն էլ կորում է
Պրեմիերա․ Տաթև Ասատրյան - Ձյուն (տեսանյութ)
Պուտինը հայտնել է, թե ինչու է խաղաղության մրցանակ շնորհել Ղրղզստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի առաջնորդներին
Ուայթը հասկացրեց, որ առաջիկա մեկ տարում Ծառուկյանը տիտղոսային մենամարտ չի ստանա․ Գաջիև
Տեղի ունեցող բարենպաստ փոփոխությունները նոր հնարավորություններ են ստեղծում. վարչապետը՝ ԵԱՏՄ նիստին
Արտակարգ դեպք՝ Սյունիքի մարզում․ Մեղրի քաղաքում կառուցվող թունելից 2 քաղաքացի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց
«Բարսելոնան» հաղթեց «Վիլյառեալին»
Գիտնականները ստեղծել են ցողունային բջիջների համաշխարհային շտեմարան՝ ապագա բուժման մեթոդների համար
Ֆուտզալի Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը
Լուկաշենկոն շնորհակալություն է հայտնել Փաշինյանին Ամանորի շնորհավորանքի և կառուցողական ելույթի համար
Բոլորս էլ պիտի եկեղեցին պաշտպանենք, ո՞նց կարա մեր արանքում ոստիկան լինի․ Նարեկ Կարապետյան
Հյուսիսային Դարֆուրում շուկայի վրա անօդաչուի հարձակման հետևանքով զոհվել է 10 մարդ
Ի՞նչ հանգամանքներում ադրբեջանական բենզինը ներմուծվեց Հայաստան
Տեղի ունեցող բարենպաստ և կառուցողական փոփոխությունները նոր հնարավորություններ են ստեղծում ավելի լայն տարածաշրջանի երկրների համար. Նիկոլ Փաշինյան
Ելիսեյան պալատից 40,000 եվրո արժողությամբ սպասք են գnղացել
Ի՞նչ եղանակ կլինի տարվա վերջին տասնօրյակում
Այդպես էլ գրեցի մայրիկիս շիրիմին․ Նազենի Հովհաննիսյանի հուզիչ գրառումը
Հարյուրավոր հասցեներում ջուր չի լինի՝ դեկտեմբերի 22-ին, 23-ին, 24-ին և 25-ին
Գողացել են «Գալակերտ» ռեստորանի դրամարկղը, որի մեջ եղել է մոտ 4 մլն դրամ
Լա Լիգա․ Ռեալը հաղթեց Սևիլյային և մոտեցավ Բարսելոնային
Մոսկվայում ձերբակալել են կարատեի աշխարհի չեմպիոն Կամո Ունանյանին
«Մեր ձևով» ժողովրդական շարժումը Աջափնյակում․ համայնքում բացվեցին շարժման երեք գրասենյակներ
Մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նեղ կազմով նիստը. վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել
Այսօր տեսակցեցի Տեր Վրթանեսին․ վտանգն արդեն անցյալում է․ Հայր Զաքարիա
Մադրիդի «Աթլետիկոն» հաղթեց «Ժիրոնային» եւ երրորդն է (տեսանյութ)
Այս երիտասարդ երաժիշտները դարձել են մեր քաղաքի ներկայացուցիչները՝ իրենց տաղանդով և նվիրումով
Մակրոնը մեկնել է ԱՄԷ՝ Սուրբ Ծնունդը ֆրանսիացի զինծառայողների հետ նշելու համար
Կամերային թատրոնը նշել է հիմնադրման 44-ամյակը
Կրիշտիանուն իմ ընկերն է և իմ կուռքը․ այս տոնումը նվիրված էր հենց նրան․ Մբապե
Մեկնարկում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը. վարչապետը ժամանել է հանդիպման վայր. տեսանյութ
Արհեստական գեղեցկություն. Սպառնում են արդյո՞ք շենքերի դեկորատիվ ճակատները Երևանի ինքնությանը
Ամանորյա տոների ոչ աշխատանքային օրերն՝ այս տարի
«Ռեալ Սոսիեդադն» ունի նոր գլխավոր մարզիչ
Պուտինը առանձին, ոչ պաշտոնական հանդիպումներ կունենա Փաշինյանի և Ալիևի հետ. Պեսկով
Պուտինն ու Լուկաշենկոն հանդիպել են Սանկտ Պետերբուրգում
Կենդանասերներն ահազանգում են․ շանը փակ բեռնախցիկում են պահել, գլխով լուսարձակը կոտրել է, որ կարողանա շնչել
Միջպետական և հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են
Ինչպիսի՞ եղանակ է սպասվում հանրապետությունում
«Կորեայի ձոր» կոչվող ճանապարհը հիմնանորոգումից հետո բացվել է
Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Սանկտ Պետերբուրգ
Հրդեհ Շինուհայր գյուղում
Սանկտ Պետերբուրգում խաղաղության մրցանակով կպարգևատրվեն Ղրղզստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի նախագահները․ Պեսկով
