OCCRP-ը ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի կոռուպցիոն սկանդալի վերաբերյալ նոր բացահայտում է արել
МЕЖДУНАРОДНОЕ
Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի հետազոտական կենտրոնը (OCCRP- Organized Crime and Corruption Reporting Project) նոր բացահայտում է արել ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի կոռուպցիոն սկանդալի վերաբերյալ:
Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իտալացի պատգամավոր Լուկա Վոլոնտեի դեմ Միլանի դատախազության կողմից իրականացվող հետաքննությունը պարզել էր, որ Վոլոնտեին բրիտանական և օֆշորային կազմակերպությունների միջոցով փոխանցվել էր 2.39 միլիոն եվրո գումար: Ֆինանսավորման մեծ մասը եկել էր բրիտանական Hilux Services LLP ընկերության և էստոնական բանկում ընկերության հաշվի միջոցով, որոնց գումար էր փոխանցել ադրբեջանական Baktelekom MMC կորպորացիան: OCCRP-ի լրագրողի տեղեկություններով` ադրբեջանական վերոնշյաÕ ¬ ընկերության սեփականատերը սերտ կապի մեջ է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ընտանիքի հետ:
Գումարային փոխանցումները միտված են եղել Վոլոնտեի ջանքերով լռեցնելու եվրոպական կառույցի կողմից հնչեցվող քննադատություններն Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների առնչությամբ:
Թեպետ դատախազները հայտնում են, որ իրենք հետևել են 2012 և 2014 թվականների ընթացքում Վոլոնտեին ուղղված 2.39 միլիոն եվրոյի տեղաշարժը, մեղադրական եզրակացությունում նշվել է, որ բրիտանական Hilux Services LLP ընկերության հաշվին 2013 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2014 թվականի դեկտեմբեր մուտք է արվել մինչև 1 մլրդ եվրո գումար, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ կոռուպցիոն սխեման կարող է շատ ավելի մեծ լինել, քան Վոլոնտեի գործը:
2016 թվականի փետրվարին Միլանի ոստիկանությունն ու դատախազությունը քրեական գործ են հարուցել Լուկա Վոլոնտեի դեմ, ով Քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցության նախկին պատգամավոր և ԵԽԽՎ-ում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբակցության նախկին նախագահն է: Վոլոնտեն մեղադրվում է 2012-2013 թվականների ընթացքում Ադրբեջանից 2,4 մլն եվրո կաշառք վերցնելու մեջ: Փոխարենը, պաշտոնական Բաքուն նրան օգտագործում էր Իտալիայի խորհրդարանում և ԵԽԽՎ-ում:
Գումարը նրան է փոխանցել ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սուլեյմանովը, իսկ կոորդինացիոն աշխատանքներն իրականացրել է Բրյուսելում տեղակայված ադրբեջանական լոբբիստական կազմակերպությունը:
Վոլոնտեի դեմ հարուցված քրեական գործը պաշտոնապես ունի երկու գլուխ` կաշառակերություն և փողերի լվացում:
С начала года Армению посетили 44 гражданина Азербайджана
Армянские вина получили высокую оценку авторитетного издания Robert Parker Wine Advocate
Мы не видим необходимости реагировать: Пашинян о признании Израилем Геноцида армян
«Ваш смартфон заблокирован»: IDBank предупреждает о кибервымогательстве, превращающем ваш смартфон в «кирпич»
ЕС грозит судебный иск за «подрыв демократии» в Армении: Амстердам
«Из класса — на орбиту»: при поддержке Ucom «Космос 1.0» внедряется в 15 школах Армении
В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли девятимесячного ребенка
Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд иранских активов
Помимо всего прочего, это просто бесчеловечно: «Паст»
Выборы также развеяли миф об антироссийских настроениях: «Паст»
Тотальный цифровой контроль над гражданами: власть хочет получить доступ ко всем данным мобильных телефонов: «Паст»
Институциональное дезертирство или подарок Пашиняну? Искусственно созданная повестка о сложении мандатов: «Паст»
«Фишки» власти рушатся одна за другой: «Паст»
На последнем раздельном пляже Европы вспыхнула драка: туристка нарушила столетний запрет и прорвалась к мужчинам
В Новой Зеландии отменили более 100 авиарейсов из-за ураганного ветра и шторма
Юнибанк и благотворительный фонд «Ванк» поддержали проведение показательного матча по баскетболу на колясках
ВТБ (Армения) отмечает рост спроса на продукты агрокредитования
Гукасян вмешался в законную деятельность должностного лица, в связи с чем возбуждено уголовное дело — СК
Крупнейшие в Армении системы QR-платежей будут сотрудничать: ArcaQR и IdramNet
У КС одна миссия — зафиксировать факт массовых нарушений избирательного процесса: Арам Вардеванян
Армянские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по географии
Россия полностью остановила импорт рыбы из Армении
Пропасть в сфере безопасности и необходимость спасения государственности: предупреждение Аршака Карапетяна: «Паст»
Новая мина Баку под мирным договором: почему молчит Ереван? «Паст»
Не помогла даже откровенная поддержка ЕС и США: выборы стали также своеобразным референдумом: «Паст»
Почему Аветик Чалабян вновь оказался в центре внимания властей? «Паст»
Политическая месть ценой экономической безопасности: «Паст»
Ложная повестка искусственного государства. Аршак Карапетян
В Юнибанке теперь можно зарегистрировать бизнес
До 20% idcoin за международные покупки при оплате картами Visa от IDBank
Не просто запрет на абрикосы: сколько Армения может потерять от российских ограничений
Аресты оппозиции носят пропагандистский характер: Левон Кочарян
ЕАЭС для Армении лучше других интеграционных вариантов — Песков
ИИ-решения, расширение географии и многое другое: новые возможности и предложения Eventhub
Аветику Чалабяну предъявлено обвинение якобы за воспрепятствование реализации избирательного права — адвокат
Ларри Гагосян станет героем документального фильмаЛарри Гагосян станет героем документального фильма
Флаг Арцаха – на чемпионате мира по футболу
Члены Конгресса США присоединились к АNCА с требованием освободить армянских пленных на 1000-й день заключения
TUMO теперь и в Казахстане
В Армении рано утром был задержан Аветик Чалабян
Юнибанк и Unisport приняли участие в забеге «Tricolor» Yerevan Beat Run
Moody’s подтвердило рейтинг IDBank на уровне «Ba3» со стабильным прогнозом
Обновленный Центр продаж и обслуживания Ucom открылся по адресу Багратуняц 16
Когда любая уступка превращается в отправную точку для новых требований: «Паст»
Почему власть сама ставит себя в нелепое положение? «Паст»
От «бастиона демократии» остался только «бастион» — с проржавевшим авторитаризмом: «Паст»
Армения сохраняет права и обязательства в ОДКБ: Мария Захарова
Помощь от государства остается на словах: цветы дешевеют, кредиты давят на производителей
Сегодня состоится Общее годовое собрание акционеров Юнибанка: чистая прибыль банка составила 9,8 млрд драмов
