Լոս Անջելեսում հայ գործարարը՝ Լևոն Թերմենժյանը մեղավոր է ճանաչվել 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի խարդախության համար
МЕЖДУНАРОДНОЕ
mamul.am-ը գրում է․
Յուտայի Սոլթ Լեյք Սիթի քաղաքի դաշնային ատենակալները կալիֆոռնիացի գործարար Լև Ասլան Դերմենին, որը նաև հայտնի է որպես Լևոն Թերմենժյան, այսօր մեղավոր են ճանաչել 1 միլիարդ դոլարի վառելիքի հարկային խարդախության սխեմայի գործով: Այս մասին հայտարարել է Արդարադատության դեպարտամենտի հարկային բաժնի գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալ Ռիչարդ Է. Ցուկերմանը, ԱՄՆ Յուտա նահանգի դատախազ Ջոն Վ. Հյուբերը և գործին առնչվող մի շարք պաշտոնյաներ:
«Այսօրվա մեղադրական դատավճիռը Լև Դերմենին և նրա հանցակիցներին արդարադատության առջև է կանգնեցնում: Նրանք ստեղծել և իրականացրել են բիովառելիքի այս զանգվածային խարդախության սխեման, որպեսզի բոլոր հարկատուների հաշվին հագեցնեն իրենց ագահությունը», – ասել է Ռիչարդ Է. Ցուկերմանը:
Հարկային ծառայության քրեական հետաքննությունների բաժնի ղեկավար Դոն Ֆորթն էլ նշել է․ «Այս դատավարությունը հանգուցալուծումն էր տարիների քննչական ջանքերի, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել էր խարդախության բարդ սխեման, որի միջոցով տարբեր երկրների և պետությունների միջոցով փողերն, ի վերջո, հայտնվել էին պարոն Դերմենի գրպանում: Սխեմայի բարդ բնույթը ցույց է տալիս, թե ինչ վճռականությամբ են ամբաստանյալները խաբել ամերիկյան հասարակությանը` իրենց սեփական գրպանները լցնելու նպատակին հասնելու համար»:
ԿԱՐԵՎՈՐ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ՝ ԳՈՐԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Յոթ շաբաթ տևած դատավարության ընթացքում ներկայացված ապացույցների համաձայն ՝ Դերմենը եղել է Կալիֆոռնիայում գործող Noil Energy Group վառելիքային ընկերության, Բևերլի Հիլզում գտնվող SBK Holdings USA անշարժ գույքի ներդրումային ընկերության և Նևադայում գտնվող Viscon International վառելիքի հավելանյութերի կորպորացիայի սեփականատեր և գործարկող:
2010-2016թթ.-ին Դերմենը հանցավոր համաձայնության մեջ է մտել Յուտայում գործող Washakie Renewable Energy (Washakie) բիոդիզելային ընկերության սեփականատերերի և գործարկողների հետ, այդ թվում՝ դրա գործադիր տնօրեն Ջեյքոբ Քինգսթոնի, նրա եղբայր, ֆինանսական տնօրեն Իսայա Քինգսթոնի և այլոց հետ։ Արդյունքում խարդախ գործընկերների այս խմբին ԱՄՆ-ն սուբսիդավորել է 1 միլիարդ դոլարի չափով’ իբրև բիո վառելիք արտադրելու համար:
Հարկային ծառայությունն էլ տրամադրել է անհրաժեշտ վարկերը՝ նպատակ ունենալով ավելացնել Միացյալ Նահանգներում օգտագործվող և արտադրվող վառելիքի քանակը:
Մինչդեռ Դերմենը և Ջեյքոբ Քինգսթոնը միլիոնավոր գալոն բիոդիզելային վառելիք են տեղափոխել ԱՄՆ, ինչպես նաև ԱՄՆ-ից դեպի տարբեր երկրներ, այնուհետև կրկին վերադարձրել են ԱՄՆ, որպեսզի տպավորություն ստեղծեն, թե որակին համապատասխանող վերականգնվող վառելիք են արտադրվում և վաճառում: Նրանք նաև կեղծել են արտադրության և տեղափոխման արձանագրությունները, որպեսզի հիմնավորեն Washakie-ի կողմից ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի կեղծ պահանջները։
Հանցակիցները բազմաթիվ բանկային հաշիվների միջոցով ավելի քան 3 մլրդ դոլար են շրջանառել, որպեսզի շարունակեն տպավորություն ստեղծել, թե վառելիք են գնում և վաճառում:
ԻՍԿ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՏՆՕՐԻՆՎԵԼ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ
Հարկային ծառայությունը Washakie-ին և Քինգսթոններին վճարել է ավելի քան 511 մլն դոլար, որը բաշխվել է նրանց և Դերմենի միջև:
Ջեյքոբ և Իսայա Քինգսթոններըը ավելի քան 21 միլիոն դոլարի կեղծ հասույթ են ուղարկել Կալիֆոռնիայում գործող Դերմենի ընկերությանը, ինչպես նաև Դերմենի պահանջով 11 մլն դոլար են ուղարկել նրա գործընկերներից մեկին:
Խարդախությունից ստացված հասույթից 1, 8 միլիոն դոլարն օգտագործել է Դերմանին 2010թ.-ի Bugatti Veyron գնելու համար և նրանք նվերներ են փոխանակել, այդ թվում՝ քրոմապատ Lamborghini և ոսկեգույն Ferrari:
3 միլիոն դոլարով էլ Ջեյքոբ Քինգսոոնի և նրա կնոջ՝ Սալիի համար Յուտայում առանձնատուն են գնել: Դերմենը նաև կալիֆոռնիական իր ընկերության՝ SBK Holdings USA, Inc.-ի միջոցով 3, 5 միլիոն դոլար է լվացել, որպեսզի Կալիֆոռնիայի Հանթինգթոն Բիչում առանձնատուն գնի նաև իր համար։
Այս սխեմայի ողջ ընթացքում Դերմենը Ջեյքոբ Քինգսթոնին հավաստիացրել է, որ ինքը և Քինգսթոնները անձեռնմխելի կլինեն քրեական հետապնդումից, քանի որ իրենց կպաշտպանի կոռումպացված իրավապահների իր պաշտպան «հովանոցը»: Դերմենի հրահանգով ավելի քան 134 միլիոն դոլար կեղծ հասույթ է փոխանցվել Թուրքիայում և Լյուքսեմբուրգում գտնվող ընկերություններին՝ որպես պաշտպանության համար ենթադրյալ վճար:
Քինգսթոն ընտանիքի չորս անդամների դատավճիռը պարզ կլինի առաջիկա շաբաթների ընթացքում:
Маркедонов: Разговор Путина с Пашиняном будет непростым
Это священное движение более 10.000.000 армян, которых объединяет общая мечта о сильной и большой Армении! Национальное движение «Единство»
“Amio Era”: образование – это возможность изменить жизнь
Архиепископ Баграт Галстанян: Шествие объединило представителей всех парламентских и внепарламентских сил
Погода в Армении
Ученые заявили о возможности создать варп-двигатель из научной фантастики
В апреле Армению посетили 163 970 туристов
В Армении уточнен порядок выдачи уведомлений гражданам о явке в военные комиссариаты для сборов
Пакистан и Иран достроят газопровод вопреки предупреждениям США
МВФ: мировая экономика разделилась на три блока из-за политических разногласий
Brent подешевела до $82,7 за баррель
В Сюникской области Армении построят таможенный и логистический центр
Al Jazeera: в Газе результате удара израильских ВВС погибли минимум семь человек
Израиль открыл контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом для ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа
Захарова: Москва приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана
Corriere della Sera: НАТО собирается прописать в декларации отказ от отправки войск в Украину
ЕАЭС обеспечивает опережающее развитие странам-участницам: Дмитрий Песков
Студенты Ереванского госуниверситета организовали акцию протеста у здания парламента Армении
Архиепископ: Католикос всех армян благословил движение, а не возглавил его
Захарова: Москва приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана
Против односторонних уступок: Автоколонна двинулась из Гюмри в Абовян, чтобы присоединиться к маршу на Ереван
Архиепископа Аршака Хачатряна вновь вызвали в СНБ
Обращение лидера движения и партии «Всеармянский Фронт»
С нами разговаривают с ультиматумом: Аршак Карапетян
Фиксированная сеть Ucom уже действует в Арташате
ФАСЕ предупреждает Пашиняна-в случае дальнейших попыток применения силы, соответствующие европейские органы строго осудят власти
«Паст». Ажиотаж вокруг геополитической конференции в Москве. Какие радикальные оценки она получила на Западе?
Гарник Даниелян: Народное шествие – против отуречивания Армении
Архиепископ Баграт Галстанян: Шествие движется по графику, задача - создать широкую общественную консолидацию
Вступило в силу соглашение о статусе миссии наблюдателей Евросоюза в Армении
Гарник Даниелян: Народное шествие – против отуречивания Армении
Арман Татоян отказался отвечать на вопрос о том, готов ли он стать кандидатом в премьер-министры Армении
Погода в Армении: ночные заморозки в горах
Курсы валют в Армении
В первом квартале этого года в Армении зарегистрирован двузначный рост показателя экономической активности
Глава Минэкономики Армении и представители туристической сферы обсудили пути преодоления вызовов
ISW: ядерная угроза — часть российских операций рефлексивного контроля
В Москве проходит пятая инаугурация президента России Владимира Путина
Песков назвал вторичным или третичным отсутствие западных послов на инаугурации
Шольц: В ЕС договорились использовать 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины
Баграт Галстанян: Не создавайте кумира
Brent подорожала до $83,48 за баррель
Военно-Грузинская дорога временно закрыта для всех видов транспортных средств
Ученые достигли дна Красного моря и были шокированы: Повсюду «бассейны смерти»
ВАШ РОМАНТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА 7 МАЯ
«Мы рядом»: новая программа поддержки IDBank для вынужденных переселенцев из Арцаха
Решение Трибунала Армянского национального достоинства подлежит исполнению: Аршак Карапетян
Скрипач: Некоторые люди пытаются забыть или предать забвению нацию с точки зрения ее исторической культуры
Лавров заявил о желании Запада «сломать сербов»
Медведев пообещал ядерный удар по европейским столицам в случае отправки войск в Украину
